標題：宏大 董事會決議召開股東常會日期公告
日期：2020-03-24
股票代號：8932
發言時間：2020-03-24 15:28:20
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)本公司一○八年度監察人審查報告書。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)一○八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第十五屆董事、獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，本公司自109年04月10日至109年04月20日
下午5:00止(以郵戳為憑)受理股東之提案，凡有意提案之股
東，請於上述時間辦理書面提案手續。
受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司財會部。
地址：台北市內湖區洲子街196號7樓。
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
其他說明：電子投票行使期間為公司實際寄發開會通知書次
日起至股東會開會前2日止。
