標題：復盛應用 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：6670

公司名稱：復盛應用

發言時間：2020-03-24 14:44:43

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓吉祥廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一
以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自109年4月17日起至109年4月27日止
，凡有意提案及提名之股東應於109年4月27日下午五時前送達；受理處所為
復盛應用科技股份有限公司財務中心(桃園市桃園區興中街9號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日起
至109年6月20日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。