標題：宏佳騰 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：1599
發言時間：2020-03-24 14:06:12
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5)修訂董事會議事規則部份條文案。
(6)修訂薪資報酬委員會組織章程部份條文案。
(7)修訂審計委員會組織規程部份條文案。
(8)修訂誠信經營守則部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)條訂股東會議事規則部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國109年4月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理提案之地點：宏佳騰動力科技股份有限公司財會部，地址：
台南市山上區南洲里南洲四十一號，電話：06-5783988。
