標題：鈊象 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：3293
發言時間：2020-03-23 20:48:53
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳
(新北市五股區五工六路九號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)一○八年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八天
依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓)
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構洽詢，惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十
六條之二規定辦理，以公告方式為之，不另寄發通知書。
(三)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出
股東常會議案。
2.受理期間：109年4月10日起至109年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於109年4月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)
3.受理提案處所：鈊象電子股份有限公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓，
聯絡人：宋思育，電話：(02)22995048分機1228)。
4.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)依公司法第一六五條規定，自109年4月19日至109年6月17日為停止股票過戶
登記日，凡持有本公司股票未辦理過戶者，因最後過戶日民國109年4月18日適逢例
假日，務請於109年4月17日下午五時○分前，逕至台北市敦化南路二段97號B2本公
司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，電話
(02)2702-3999，郵寄過戶者以109年4月18日郵戳為憑。
(五)本次股東常會未發放紀念品。
(六)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國109年05月18日至109年06月14日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
