標題：金利 公告本公司董事會決議109年股東常會召開相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：5383

公司名稱：金利

發言時間：2020-03-23 19:21:11

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
4.召集事由一、報告事項:
(一)、一○八年度營業及財務報告。
(二)、監察人審查一○八年度決算表冊報告案。
(三)、本公司辦理私募普通股執行情形案。
(四)、訂定「誠信經營守則」案報告。
(五)、訂定「道德行為準則」案報告。
(六)、大陸投資情形。
(七)、其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認一○八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(二)、承認一○八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正「公司章程」案。
(二)、修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)、修正「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、修正「資金貸與他人作業程序」案。
(五)、修正「從事衍生性商品交易作業程序」案。
(六)、修正「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)、解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間
訂為：109年04月17日至109年04月27日。
受理書面提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路4號(本公司財務部)
電話：(03)469-6175
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國109年05月23日至109年06月21日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw