標題：精成科 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：6191

公司名稱：精成科

發言時間：2020-03-23 19:16:29

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
　1.民國108年度營業報告
　2.民國108年度審計委員會審查報告
　3.民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告
　4.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
　1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案
　2.承認民國108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司股東會議事規則修正案
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。提案及
董事提名受理期間自民國109年4月6日起至109年4月15日止，每日上午8時30分
至下午5時，受理股東提案及董事提名處所為本公司股務辦事處，地址：臺北市　
內湖區行善路398號8樓。依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，股東得
採行電子方式行使表決權。