標題：加高 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-03-24

股票代號：8182

公司名稱：加高

發言時間：2020-03-23 18:53:19

說明：
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。
(2)通過本公司民國一○八年度決算表冊案。
(3)通過本公司一○八年度盈餘分配案。
(4)通過本公司民國一○八年度之內部控制制度自行評估結果(含子公司)案。
(5)通過本公司股東會議事規則修訂案。
(6)通過本公司召開一○九年股東常會案。
(7)通過本公司受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案。
(8)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(10)通過本公司銀行融資額度展期申請案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。