標題：志超 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：8213
發言時間：2020-03-23 18:44:52
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(平鎮工業區管理中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。
(6)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)買回庫藏股執行報告。
(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(9)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案期間及場所：
受理期間：自109年4月6日起至109年4月15日止。
受理場所：桃園市平鎮區平鎮工業區工業二路12號。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
（4月30日前）檢附相關資料送達本公司（地址：桃園市平鎮區工業二路12號）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月12日至109年6月
8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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