標題：大詠城 本公司董事會決議召開一○九年度股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：4538

公司名稱：大詠城

發言時間：2020-03-23 18:37:12

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「股東會議會規則」，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事提名暨受理股東提案權期間:109年4月11日至109年4月20日
(2)董事提名暨受理股東提案處所:大詠城機械股份有限公司管理部。
(3)董事提名暨受理股東提案資格：
a.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
b.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
向本公司提出本(109)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號）
，超過300 字者，該提案不予列入議案。