標題:鑫聯大投控 公告本公司召開109年度股東常會日期、地點及相關事宜
日期:2020-03-24
股票代號:3709
發言時間:2020-03-23 18:26:05
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國108年度盈餘分配承認案
(有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前公告)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第二屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
有關本公司盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前公告
14.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間:109年6月18日(週四)上午九時。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及受理股東對董事及獨立董事候選人之
提名(本屆董事應選7名、其中含獨立董事名額為3名)。提案限一項並以300字為限,
提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常
會,並參與該項議案討論。
受理時間:民國109年4月10日起至民國109年4月20日止(上午九時至下午五時)。
請有意提案股東於上述受理期間,依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申
請(郵寄者以信件寄達為憑,並請於信封加註「股東會提案函件」字樣。)
請有意提名之股東於上述受理期間,依公司法192條之1規定以書面向本公司敘明
董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷,請於民國109年4月20日下午五時
前送達且敘明聯絡人及聯絡方式,並於信封加註「董事(含獨立董事)提名函件」
字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市內湖區堤頂大道2段489號8樓)。
聯絡電話:02-55687000