標題：大學光 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-24

股票代號：3218

公司名稱：大學光

發言時間：2020-03-23 18:22:29

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。
(3)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一０八年度現金股利分派情形報告。
(5)中國大陸投資情形報告。
(6)背書保證辦理情形報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一０八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一０八年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司『公司章程』案。
(2)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為109年04月10日至109年04月20日止，
受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。