標題：燿華 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

日期：2020-03-24

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2020-03-23 18:19:19

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠
(新北市土城區中山路6號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於109/04/10(星期五)下午
17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以109/04/10郵戳日
期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
3.盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後另行公告。