標題：正道 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：1506

公司名稱：正道

發言時間：2020-03-23 18:13:48

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊查核報告。
(3)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。
(4)健全營運計畫及現金增資案執行情形報告。
(5)董事會議事規範修正報告。
(6)子公司因淨值下降而資金貸與違反規定改善事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:無