標題：華研 本公司董事會決議召開民國109年股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：8446
發言時間：2020-03-23 17:58:55
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓第一會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司108年度盈餘配發現金股利情形報告。
(5)本公司107年限制員工權利新股發行情形報告。
(6)修訂本公司誠信經營守則及訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(7)修訂董事會議事規範及運作管理辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表。
(2)承認盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。
(2)修訂本公司股東會議事規則。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及管理辦法及背書保證作業程序及管理辦法。
(4)發行本公司民國109年限制員工權利新股。
(5)解除董事競業禁止。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國109年4月7日至109年4月16日，請有意提案股東於上述期間，依
公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東
常會提案」﹚。
(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。
