標題：震旦行 公告本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2020-03-23 17:41:53

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2019年度營業報告。
Ⅱ.本公司審計委員會查核2019年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2019年度員工酬勞分派情形報告。
Ⅳ.修正本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2019年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2019年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。
Ⅱ.修正本公司章程，提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。
Ⅳ.修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。
V.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。