標題：金山電 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：8042

公司名稱：金山電

發言時間：2020-03-23 17:35:03

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修正「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:108年度盈餘分配情形，將於股東常會開會40日前另行公告之。