標題：易通展 董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-23
股票代號：6241
發言時間：2020-03-23 17:29:12
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
(4)修訂「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
受理期間:109年4月17日起至109年4月27日下午五時前送達。
受理地點:本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自109年5月23日至
109年6月19日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
