標題：華城 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：1519

公司名稱：華城

發言時間：2020-03-23 17:24:29

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告書。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)108年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
(6)修訂公司企業社會責任實務守則。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股
東，可於109/4/1~109/4/13向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事。
受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
電話:(02)2704-7001。