標題：彬台 公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年度股東常會
日期：2020-03-23
股票代號：3379
發言時間：2020-03-23 17:20:24
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)
4.召集事由一、報告事項:
一、一Ｏ八年度營業概況及一Ｏ九年營業計劃報告。
二、監察人審查一Ｏ八年度決算表冊報告。
三、一Ｏ八年度對外背書保證辦理情形報告。
四、一Ｏ八年度投資大陸地區事業報告。
五、修訂本公司「道德行為準則」部份條文。
六、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表。
二、本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
一、擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
三、擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
四、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
五、擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
六、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:
解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案提名，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：109年
4月10日至109年4月20日止，受理提案處所：彬台科技股份有限公司，地址：台北
市瑞光路208號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-1222。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶
號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，
電話(02)6636-5566。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一
千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。
