標題：華祺 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
日期：2020-03-23
股票代號：5015
發言時間：2020-03-23 17:13:37
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號。
4.召集事由一、報告事項:1.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2.本公司108年度營業及財務報告。
3.監察人審查本公司108年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。
4.資金貸與他人與背書保證情形報告。
5.轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia
投資情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。
7.訂定子公司Rodex Group Corp.「取得或處分資產處理程序」報告案。
8.訂定子公司Full Star Internation Enterprise Corp.「取得或處分資產
處理程序」報告案。
9.訂定孫公司 National World Enterprise Corp.「取得或處分資產處理程序」
報告案。
5.召集事由二、承認事項:1.本公司108年度營業報告書及各項財務報表案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程第六條修訂股票僅需由代表公司之
董事簽名或蓋章、第十四條修訂董事會之席次、新增第十四條之一設置審計委
員會、第十七條修訂增加董事及監察人責任保險、第二十四條之一本章程有關
監察人之規定。
2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
