標題：為升 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜
日期：2020-03-23
股票代號：2231
發言時間：2020-03-23 16:59:27
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業報告
(2)審計委員審查一百零八年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)一百零八年度背書保證情形報告
(5)員工及董監酬勞分配案情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零八年度決算表冊案
(2)提請承認一百零八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。
(2) 擬修訂本公司 「董事會議事辦法」案。
(3) 盈餘轉增資發行新股案。
(4) 擬增訂本公司企業社會責任實務守則案。
(5) 擬增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受
理期間向本公司提出一○九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為
限並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司 (地址：彰
化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。
三、本公司受理股東之提案期間：109年4月1日起至109年4月13日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月
13日下午17時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查
結果。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
