標題：昶昕 董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：8438

公司名稱：昶昕

發言時間：2020-03-23 16:56:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 108年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5) 本公司修訂「公司誠信經營守則」案。
(6) 本公司修訂「公司治理實務守則」案。
(7) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
(8) 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9) 本公司修訂「董事會議事規則」案。
二、承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2) 選舉第十一屆董事9名（含3名獨立董事）案。
(3) 解除新任董事之競業禁止案。
四、臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自109年04月06日至109年04月16日
受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號