標題：美麗信 本公司召開109年股東常會與受理股東提案之相關事宜案

日期：2020-03-23

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2020-03-23 16:55:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)本公司修正「誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司「股東會議事規則」修正案。
四、選舉事項
(1)本公司全面改選董事及監察人案。
五、其他議案
(1)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為109年4月09日至109年4月20日止，逾期不予受理，特此公告。