標題：中航 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(補充公告)

日期：2020-03-23

股票代號：2612

公司名稱：中航

發言時間：2020-03-23 16:36:44

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/05/13
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告書
(二)監察人查核108年度決算表冊報告
(三)背書保證情形報告
(四)108年度員工酬勞及董監事酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度營業決算表冊
(二)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修正案
(二)「董事及監察人選舉辦法」修正案
(三)解除本公司法人董事代表人競業禁止限制案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/15
11.停止過戶截止日期:109/05/13
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案權期間：109/03/06-109/03/16