標題：士開 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-23

股票代號：5324

公司名稱：士開

發言時間：2020-03-23 16:32:37

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓
(天母國際聯誼會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，109年股東常會股東提案受理期間擬定於
109年4月3日至109年4月13日。
受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓
(士林開發股份有限公司財會部)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國109年5月12日至109年6月8日止。股東得於行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明
操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。