主旨： 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
股票代號：4534
發言時間：2020-03-23 16:26:07
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)本公司第四次買回股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」並更改準則名稱為「董事（含獨立董事）
及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。。
9.召集事由六、臨時動議:尚未知。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整；受理股東報到時間：9時30分。
