主旨： 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(更改日期及地點)
股票代號：8480
公司名稱：泰昇-KY
發言時間：2020-03-23 16:20:53
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(台大集思中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
(4)本公司108年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
(5)修訂「董事會議事規範」
(6)修訂「企業社會責任實務守則」
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年4月30日，停止股票過
戶期間自109年5月1日起至109年6月29日止。凡持有本公司股票尚未辦理過
戶手續者，務請於109年4月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆
豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手
續，郵寄者以民國109年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。
