標題：花仙子 代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司公告股東會重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：1730

公司名稱：花仙子

發言時間：2018-06-28 17:44:37

說明：
1.股東常會日期:107/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案
現金股利變動前:每股配發40元,總金額24,000,000
現金股利變動後:每股配發70元,總金額42,000,000
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一席,當選人張淑珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).解除董事競業禁止之限制:股東出席未達2/3,故流案
(2).臨時動議
通過訂定本公司取得或處份資產處理程序,資金貨與他人作業程序,
背書保證施行作業程序,從事衍生性商品交易處理程序
7.其他應敘明事項:無