主旨：公告能率網通股份有限公司召開109年股東常會公告

股票代號：8071

發言時間：2020-03-23 16:15:26

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會40日前另行公告
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次109年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項
為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
(2)凡欲辦理提案之股東，請於109年4月20日起至109年4月29日止於書面提案上註明股
東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送
達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1，
電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案，並檢核　貴股東相關提案資格無誤
後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受
理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。