標題：國票金 公告本公司董事會決議通過109年股東常會召開日期、地點、
主要議案暨受理股東提案、提名事宜
日期：2020-03-23
股票代號：2889
發言時間：2020-03-23 15:58:23
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
4.召集事由一、報告事項: (一)一○八年度營業報告案、(二)審計委員會審查一○八年
度決算表冊報告案、(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(三)討論解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:(一)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上之股東。
2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字為限(含標點符號)，
超過者不予列入。
3.受理期間：本公司訂於109年3月30日至109年4月8日受理本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於109年4月8日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件，
並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者，請以
掛號郵件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣，以利處理。
4.受理處所：臺北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股(股)公司公司治理處
二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上之股東。
2.應選名額：董事十三名(含獨立董事四名) ，股東提名人數超過應選名額者，全部
不列入候選人名單。
3.提名受理期間：自109年3月30日起至109年4月8日止，每日上午9時至下午5時
(例假日除外)。凡有意提名之股東務請於109年4月8日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印
鑑之提名表單，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄
方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『董事候選人提名函件』字樣，以利處理
4.受理提名處所：臺北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股(股)公司公司治
理處。
5.應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、「股東提名董事(獨立董事
)候選人名單」敘明被提名人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲
明書及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理處領取或自行於本公司網站
http://www.ibf.com.tw/index.asp下載列印)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年
6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。
