標題：強茂 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
日期：2020-03-23
股票代號：2481
發言時間：2020-03-23 15:29:06
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)報告一０八年度營業報告及一０九年營業計劃。
(二)審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。
(三)報告一０八年度員工及董事酬勞分派情形。
(四)報告一０八年度現金股利分配情形。
(五)報告庫藏股買回執行情形。
(六)報告一０八年度背書保證情形。
(七)報告修訂本公司『誠信經營守則』暨『誠信經營作業程序及行為指南』。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一０八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自109年5月13日至109年6月9日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: https://www.stockvote.com.tw】
(二)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得向本公司提出一０九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為
限，且提案內容不得超過三百字。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡
社會責任之建議，董事會仍得列入議案。本公司訂於民國109年4月5日起至民國
109年4月15日止每日上午九時至下午五時，受理股東以書面方式就本次股東常會
之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，
屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知
提案股東，並將合於公司法第一百七十二條之一規定之議案列於開會通知書。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列
入議案。
受理股東提案處所：強茂股份有限公司，地址：高雄市永安區永工一路17號，
聯絡人：沈盈秀 小姐。
(三)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。有關董事、
獨立董事提名作業詳細內容，請參閱『採候選人提名制選任董監事相關公告』。
