標題：長虹 公告召開本公司民國一０九年股東常會事宜

日期：2020-03-23

股票代號：5534

公司名稱：長虹

發言時間：2020-03-23 15:15:11

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度決算表冊案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:增選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至
本公司提出股東常會議案或董事候選人名單。郵寄者以送達日期為憑，@並請於信封封
面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送；有關董事提名作業詳細內容，請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。
受理期間：109年04月01日~109年04月13日(16：00止)
受理處所：台北市中正區北平東路30號11樓。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年05月12日至109年06月
08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關
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