標題：興勤 本公司董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-23

股票代號：2428

公司名稱：興勤

發言時間：2020-03-23 15:11:09

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).108年度審計委員會審查決算表冊。
(3).108年度轉投資公司營運情形。
(4).108年度員工及董事酬勞分配情形。
(5).修訂「誠信經營守則」案。
(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度營業報告書及財務報表。
(2).108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無