標題：凌群 董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-23

股票代號：2453

公司名稱：凌群

發言時間：2020-03-23 15:06:26

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一０八年度決算表冊報告。　
(3)一０八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司『企業社會責任實務守則』修訂報告。
(5)本公司『誠信經營守則』修訂報告。
(6)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『股東會議事規則』修訂案。
(2)本公司『公司章程』修訂案。
(3)本公司『董事及監察人選任程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一○九年四月六日至一○九年四月十六日
17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案，凡有意提案之股東
請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查
結果。
受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處
電話：(02)2191-6066 分機 : 8660