標題：晶華 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-23

股票代號：2707

公司名稱：晶華

發言時間：2020-03-23 14:52:23

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度監察人查核報告書。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)108年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/4/20~109/6/18，債券持有人
如擬申請轉換，最遲應於109/4/16向往來證券商辦理轉換手續。