主旨： 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜及
國內轉換公司債停止轉換期間
股票代號：4551
發言時間：2020-03-23 13:44:49
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)本公司與旭申國際科技股份有限公司股份轉換報告案。
(6)修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國109年04月17日上午9時起至109年04月27日下午5時止。
受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處
地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電 話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自民國109年05月23日至109年06月19日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：
依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自109年04月24日起至109年06月22日止
停止轉換。
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股票代號：4551
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股票代號：4551
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股票代號：2486
發言時間：2020-03-23 13:09:40
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期財務報表淨值百分之二以上
股票代號：2486
發言時間：2020-03-23 13:09:08
主旨： 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號：2486
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