標題：第一伸銅 公告本公司107年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-28

股票代號：2009

公司名稱：第一伸銅

發言時間：2018-06-28 17:32:25

說明：
1.股東常會日期:107/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度虧損撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事(含獨立董事)七名：
　　 1.華榮電線電纜(股)公司代表人：王宏銘
　 　2.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉宗仁
　　 3.華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥
　 4.三菱伸銅株式會社(股東名簿戶名：兆豐國際商業銀行受託
保管三菱伸銅株式會社投資專戶)代表人：三橋章
　 　5.胡立仁(獨立董事)
　 　6.鄭崑發(獨立董事)
　　 7.黃振聰(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
(3)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。