標題：雙鴻 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-17

股票代號：3324

公司名稱：雙鴻

發言時間：2020-03-17 18:17:17

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業報告書。
(2).一○八年度監察人查核報告書。
(3).一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4).國內轉換公司債執行情形報告。
(5).庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂「背書保證作業程序」案。
(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：
109年4月11日起至109年6月9日止。
2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之