標題：晶相光 本公司董事會決議召開民國109年股東常會

日期：2020-03-17

股票代號：3530

公司名稱：晶相光

發言時間：2020-03-17 18:11:16

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室
4.召集事由一、報告事項:
a.108年度營業報告。
b.108年度審計委員會查核報告書。
c.108年度員工及董事酬勞分配報告。
d.修訂本公司「公司治理守則」報告。
e.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
f.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
g.庫藏股買回情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.108年度營業報告書及財務報表案。
b.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.「公司章程」修訂案。
b.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
c.「背書保證作業程序」修訂案。
d.「股東會議事規則」修訂案。
e.「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無。