標題：勝德 董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜修正
日期：2020-03-17
股票代號：3296
發言時間：2020-03-17 18:06:25
說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國108年度營業報告。
(2) 監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 買回本公司庫藏股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論資本公積發放現金案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於109年3月31日起至109年4月
10日止每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意
提 案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，逾期不
另提董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新
北市中和區中山路二段407號10樓，電話：02-82215588)
(二)依公司法165條規定109年4月12日至109年6月10日止普通股股票停止過戶，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於109年4月10日下午4時前駕臨或
掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代
理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規
定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有
股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股
務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)
