標題：友輝 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-17

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2020-03-17 18:05:51

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國108年度營業報告。
（2）審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
（3）民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。
（4）民國108年度董事及員工酬勞分配情形報告。
（5）修正105年度已發行「員工認股權憑證辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司108年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
無
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
擬訂於民國109年4月01日起至109年4月13日止受理股東提案，並以本公司所在地桃園市　
大溪區仁善里15鄰松樹21-9號為受理處所。