標題：禾昌 公告本公司一○九年股東常會召開相關事宜

日期：2020-03-17

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2020-03-17 17:54:44

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號（住都大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○八年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一○八年度營業狀況。
(3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司一○八年度背書保證辦理情形。
(6)一○七年度限制員工權利新股未發行股數報告。
(7)一○八年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
(8)修訂「董事會議事辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論法定盈餘公積發放現金案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。