標題：茂林-KY 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-17
股票代號：4935
發言時間：2020-03-17 17:52:57
說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 一○八年度審計委員會查核報告。
(3) 一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無。
