標題：台生材 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-17

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2020-03-17 17:52:41

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓
（竹北生醫園區生技大樓112會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司108年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2) 審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。