標題：神盾 本公司董事會決議召集109年股東常會

日期：2020-03-17

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2020-03-17 17:31:03

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1). 一○八年度營業報告。
(2). 一○八年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3). 一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4). 修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1). 承認一○八年度決算表冊案。
(2). 承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1). 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2). 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1). 選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1). 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，公司受理股東提案及董事候選人提名期間
為109年4月10日起至109年4月20日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地
(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。
(2).依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為109年5月19日至109年6月15日止。