標題：西勝 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-17
股票代號：3625
發言時間：2020-03-17 17:25:44
說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證辦理情形報告。
(4)108年度員工酬勞及董監事酬勞提撥分配情形報告。
(5)修訂本公司董事會議事規範報告。
(6)修訂本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司公司章程修訂案。
(2)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(4)本公司背書保證作業程序修訂案。
(5)本公司董事、監察人選舉辦法修訂案。
(6)本公司股東會議事規則修訂案。
(7)解除新任董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定自民國109年4月12日至109年6月10日止停止股票過戶，因最
後過戶日109年4月11日適逢例假日，故提前至前一營業日，即109年4月10日下午四時三
十分前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國109年4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(二)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：109年3月30日起至109年4月8日止
；凡有意提案之股東務請於民國109年4月8日17時前送(寄)達本公司財務部（地址：
新北市新莊區中正路665號5樓）並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並請以掛號函件寄送。受理
股東提案相關規定暨其他相關未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
