標題：天品 董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-17

股票代號：6199

公司名稱：天品

發言時間：2020-03-17 17:20:07

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)一○八年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告。
(四)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」
報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無