標題：(2406)國碩-重大訊息2020-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

股票代號：2406

公司名稱：國碩

發言時間：2020-03-17 17:19:36

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○八年度營業報告
(2) 民國一○八年度審計委員會審查報告
(3) 員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式
(4) 公司債發行情形報告
(5) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告
(6) 減資健全營運計畫執行情形報告
(7) 增資健全營運計畫執行情形報告
(8) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○八年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國一○八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「公司章程」部份條文案
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東以書面方式就本
次股東會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送達依規定辦
理提案手續,並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號
，電話：(03)598-5510）。
(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月9日至109年6月
6日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。