標題：北基 本公司董事會擬議民國109年股東常會時間、地點及相關議案

日期：2020-03-17

股票代號：8927

公司名稱：北基

發言時間：2020-03-17 17:15:52

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:暫訂新北市板橋區中正路375巷48號2樓
(國光公園活動中心)，若有異動將另行公告。
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書
2.108年度監察人審查報告書
3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度盈餘分配修正案
2.108年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
3.108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「章程」修正案
2.本公司「股東會議事規則」修正案
3.擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1之規定，擬訂於109年4月6日起至109年4月16日止
(上午九時至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東
常會議案之書面提案；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。