標題：百容 董事會決議108.06.10股東常會新增召集事由

日期：2019-04-29

股票代號：2483

公司名稱：百容

發言時間：2019-04-29 14:43:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)
4.召集事由一、報告事項:如下
(1)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形。
(2)一○七年度營業報告案。
(3)審計委員會查核報告。
(4)「一百七年第一次買回本公司股份（庫藏股）」執行情形
5.召集事由二、承認事項:如下
(1)承認一○七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:如下
(1)討論資本公積發放現金股利案。
(2)討論「本公司-公司章程」修正案。
(3)討論「13903 取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)討論「13904 資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)討論「13908背書保證辦法」修正案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無